Serviços de consultoria para ambientes financeiros regulados.

Licença Bancária

Apoio para licença bancária em Belize, abrangendo estratégia, documentação, coordenação local, planejamento de compliance e prontidão.

Conta Bancária Pessoal

Assistência para abertura de conta bancária pessoal em Belize por um consultor profissional e autor sediado no país, abrangendo estratégia, documentação, formulários, apresentação do pedido e coordenação da análise bancária.

Constituição e Estruturação Societária

Conta Bancária Corporativa

Assistência para conta bancária corporativa em Belize, incluindo revisão da empresa, análise de titularidade, preparação do perfil empresarial, origem dos fundos, planeamento de transações, documentação e apoio à análise bancária.

Pagamentos, moeda eletrónica e criptoativos

Apoio consultivo centrado no Reino Unido para pagamentos, moeda eletrónica, criptoativos e modelos relacionados de serviços financeiros, incluindo análise do perímetro regulatório, preparação de candidaturas e arquitetura de conformidade.

Imigração

Programa de Aposentadoria Qualificada de Belize

Apoio ao Programa de Aposentadoria Qualificada de Belize para requerentes com 40 anos ou mais, incluindo análise de elegibilidade, prova de rendimentos estrangeiros, dependentes, documentos, benefícios, isenções, preparação da submissão e conformidade anual.

Empresas de investimento para consumidores

Apoio focado no Reino Unido para autorização da FCA de empresas de investimento para consumidores, incluindo análise de permissões, Consumer Duty, recursos prudenciais, governação, CASS e preparação do pedido.

Mercados grossistas

Apoio à autorização da FCA do Reino Unido para empresas de mercados grossistas, incluindo mapeamento de permissões, planos de negócio regulatórios, governação, preparação prudencial, CASS e preparação do pedido.

Constituição e Estruturação Societária

Constituição de LLC em Delaware

Apoio remoto à constituição de LLC em Delaware para não residentes, com orientação prática sobre documentos, estrutura, opções de entrega e prontidão para abertura de conta bancária.

Constituição e Estruturação Societária

EIN do IRS

Apoio para obtenção de EIN do IRS para proprietários de Delaware LLC que precisam de um número de identificação fiscal federal dos EUA para bancos, processadores de pagamento, formulários fiscais e integração empresarial.

Constituição e Estruturação Societária

Constituição de Delaware Statutory Trusts

Apoio à constituição de Delaware Statutory Trust para clientes estrangeiros que procuram segregação de ativos, estruturação de beneficiários, gestão documental e opções de administração por trustee.