Especialização focada em regulação financeira e risco de conformidade.

Área de prática

Conformidade em matéria de criminalidade financeira

AML, CFT, KYC, monitorização de transações e estruturas de controlo da criminalidade financeira.

Explorar área

Área de prática

Risco de Sanções

Exposição a sanções, lógica de triagem, partes restritas e desenho de controlos.

Explorar área

Área de prática

Regulação de FinTech e Criptoativos

Ativos digitais, modelos de pagamento, risco de ativos virtuais e expectativas regulatórias emergentes.

Explorar área

Área de prática

Regulação Bancária

Conformidade bancária, expectativas de licenciamento, governação, controlos e risco de supervisão.

Explorar área

Área de prática

Conformidade da Estrutura de Mercado

Infraestrutura de negociação, risco de execução, controles de corretoras, liquidez e conduta de mercado.

Explorar área

Área de prática

Risco Regulatório Transfronteiriço

Exposição multijurisdicional, arbitragem regulatória, onboarding, pagamentos e mapeamento de conformidade.

Explorar área

Área de prática

Constituição e Estruturação Societária

Serviços de constituição de empresas, estruturação societária, documentos oficiais, apoio em apostila e implantação de negócios transfronteiriços para clientes internacionais.

Explorar área

Área de prática

Imigração

Apoio em residência, imigração, reforma, relocalização e planeamento de estatuto para indivíduos, famílias, investidores e requerentes internacionais.

Explorar área