Análise regulatória e inteligência de compliance.

Insight regulatório

Risco Regulatório em Pagamentos Transfronteiriços

Os pagamentos transfronteiriços criam exposição regulatória em processos de onboarding, monitorização de transações, licenciamento, sanções, banca correspondente e quadros de controlo jurisdicional.

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Insight regulatório

Controlos AML para Plataformas FinTech

Os programas AML para FinTech exigem mais do que documentos de política. Requerem onboarding baseado no risco, lógica de monitorização, procedimentos de escalamento, evidências e disciplina operacional.

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Insight regulatório

Triagem de sanções e beneficiário efetivo

A triagem de sanções torna-se materialmente mais fraca quando o beneficiário efetivo, as estruturas de controlo, os pseudónimos e a exposição indireta não são devidamente analisados.

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