Servicios de asesoría para entornos financieros regulados.

Licencia bancaria

Apoyo para licencia bancaria en Belice: estrategia, documentación, coordinación local, planificación de cumplimiento y preparación.

Cuenta bancaria personal

Asistencia para abrir una cuenta bancaria personal en Belice, prestada por un asesor profesional y autor residente en el país, que abarca estrategia, documentos, formularios, presentación y coordinación de la revisión bancaria.

Constitución y estructuración societaria

Cuenta bancaria corporativa

Asistencia para cuentas bancarias corporativas en Belice: revisión de la sociedad, análisis de titularidad, preparación del perfil empresarial, origen de fondos, planificación de transacciones, documentación y apoyo en la revisión bancaria.

Pagos, dinero electrónico y criptoactivos

Apoyo de asesoría centrado en el Reino Unido para pagos, dinero electrónico, criptoactivos y modelos de servicios financieros relacionados, incluida la revisión del perímetro regulatorio, la preparación de solicitudes y la arquitectura de cumplimiento.

Inmigración

Programa de Jubilación Calificada de Belice

Apoyo para el Programa de Jubilación Calificada de Belice para solicitantes de 40 años o más, incluida revisión de elegibilidad, prueba de ingresos extranjeros, dependientes, documentos, beneficios, exenciones, preparación de presentación y cumplimiento anual.

Empresas de inversión para clientes minoristas

Apoyo centrado en el Reino Unido para la autorización de la FCA de empresas de inversión minorista, incluido análisis de permisos, Consumer Duty, recursos prudenciales, gobernanza, CASS y preparación de solicitudes.

Mercados mayoristas

Apoyo para la autorización de la FCA del Reino Unido para firmas de mercados mayoristas, incluida la asignación de permisos, planes de negocio regulatorios, gobernanza, preparación prudencial, CASS y preparación de solicitudes.

Constitución y estructuración societaria

Constitución de LLC en Delaware

Apoyo remoto para constituir una LLC en Delaware para no residentes, con orientación práctica sobre documentos, estructura, opciones de entrega y preparación para cuenta bancaria.

Constitución y estructuración societaria

EIN del IRS

Asistencia con el EIN del IRS para propietarios de LLC de Delaware que necesitan un número de identificación fiscal federal de EE. UU. para banca, procesadores de pago, formularios fiscales e incorporación empresarial.

Constitución y estructuración societaria

Constitución de Delaware Statutory Trusts

Apoyo en la constitución de Delaware Statutory Trusts para clientes extranjeros que buscan separación de activos, estructuración de beneficiarios, gestión documental y opciones de administración fiduciaria.