Áreas de práctica

Experiencia especializada en regulación financiera y riesgo de cumplimiento.

Las áreas de práctica se gestionarán dinámicamente a través del panel de administración.

Área de práctica

Cumplimiento en materia de delitos financieros

Marcos de control de AML, CFT, KYC, monitoreo de transacciones y delitos financieros.

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Área de práctica

Riesgo de sanciones

Exposición a sanciones, lógica de screening, partes restringidas y diseño de controles.

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Área de práctica

Regulación FinTech y de criptoactivos

Activos digitales, modelos de pago, riesgo de activos virtuales y expectativas regulatorias emergentes.

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Área de práctica

Regulación bancaria

Cumplimiento bancario, expectativas de autorización, gobernanza, controles y riesgo supervisor.

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Área de práctica

Cumplimiento de la estructura de mercado

Infraestructura de negociación, riesgo de ejecución, controles de brokers, liquidez y conducta de mercado.

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Área de práctica

Riesgo regulatorio transfronterizo

Exposición multijurisdiccional, arbitraje regulatorio, onboarding, pagos y mapeo de cumplimiento.

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Área de práctica

Constitución y estructuración societaria

Constitución de sociedades, estructuración societaria, documentos oficiales, asistencia con apostillas y servicios de establecimiento empresarial transfronterizo para clientes internacionales.

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Inmigración

Apoyo en residencia, inmigración, jubilación, reubicación y planificación de estatus para personas, familias, inversores y solicitantes internacionales.

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