Perspectivas
Aquí aparecerán artículos y actualizaciones regulatorias dinámicas en varios idiomas.
Perspectiva regulatoria
Los pagos transfronterizos generan exposición regulatoria en materia de incorporación de clientes, monitoreo de transacciones, licencias, sanciones, banca corresponsal y marcos de control jurisdiccional.
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Los programas AML de FinTech requieren más que documentos de políticas. Necesitan incorporación basada en riesgos, lógica de supervisión, procedimientos de escalamiento, evidencia y disciplina operativa.
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El cribado de sanciones se debilita de forma significativa cuando no se revisan adecuadamente la titularidad real, las estructuras de control, los alias y la exposición indirecta.
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