Сфокусированная экспертиза в сфере финансового регулирования и комплаенс-рисков.

Практика

Комплаенс в сфере финансовых преступлений

AML, CFT, KYC, мониторинг транзакций и системы контроля финансовых преступлений.

Изучить направление

Практика

Санкционные риски

Санкционная подверженность, логика скрининга, ограниченные лица и разработка контрольных мер.

Изучить направление

Практика

Регулирование FinTech и криптоактивов

Цифровые активы, платежные модели, риски виртуальных активов и формирующиеся регуляторные ожидания.

Изучить направление

Практика

Банковское регулирование

Банковский комплаенс, лицензионные требования, управление, контрольные механизмы и надзорные риски.

Изучить направление

Практика

Комплаенс в сфере структуры рынка

Торговая инфраструктура, риск исполнения, брокерские контроли, ликвидность и рыночное поведение.

Изучить направление

Практика

Трансграничный регуляторный риск

Мультиюрисдикционная подверженность рискам, регуляторный арбитраж, онбординг, платежи и картирование комплаенс-требований.

Изучить направление

Практика

Создание и структурирование компаний

Услуги по регистрации компаний, корпоративному структурированию, оформлению официальных документов, поддержке апостилирования и созданию трансграничных бизнес-структур для международных клиентов.

Изучить направление

Практика

Иммиграция

Поддержка по вопросам резидентства, иммиграции, переезда, выхода на пенсию за рубежом и планирования статуса для частных лиц, семей, инвесторов и международных заявителей.

Изучить направление