Практика
Комплаенс в сфере финансовых преступлений
AML, CFT, KYC, мониторинг транзакций и системы контроля финансовых преступлений.
Поддержка по вопросам комплаенса в сфере финансовых преступлений для организаций, которым требуется практическое толкование требований AML, CFT, KYC, правил о бенефициарной собственности, мониторинга транзакций и ожиданий регуляторов.