Регуляторная аналитика и информация по вопросам комплаенса.

Регуляторная аналитика

Регуляторный риск в трансграничных платежах

Трансграничные платежи создают регуляторные риски в рамках онбординга, мониторинга транзакций, лицензирования, санкций, корреспондентского банковского обслуживания и механизмов юрисдикционного контроля.

Читать аналитику

Регуляторная аналитика

AML-контроли для финтех-платформ

AML-программы финтех-компаний требуют большего, чем наличие внутренних политик. Им необходимы риск-ориентированный онбординг, логика мониторинга, процедуры эскалации, доказательная база и операционная дисциплина.

Читать аналитику

Регуляторная аналитика

Санкционный скрининг и бенефициарное владение

Санкционный скрининг становится существенно менее эффективным, когда бенефициарное владение, структуры контроля, псевдонимы и косвенные риски не проверяются надлежащим образом.

Читать аналитику