Консультационные услуги для регулируемых финансовых сред.

Банковская лицензия Белиза

Поддержка по банковской лицензии Белиза: стратегия, документация, местная координация, планирование комплаенса и подготовка к подаче.

Личный банковский счёт

Помощь профессионального консультанта и автора из Белиза: стратегия, документы, формы, подача заявки и сопровождение банковской проверки при открытии личного счёта.

Создание и структурирование компаний

Корпоративный банковский счет в Белизе

Помощь при открытии корпоративного счета в Белизе: проверка компании и бенефициаров, подготовка бизнес-профиля, документов, KYC и сопровождение банковского рассмотрения.

Платежи, электронные деньги и криптоактивы

Консультационное сопровождение по Великобритании для платежей, электронных денег, криптоактивов и связанных моделей финансовых услуг, включая анализ регуляторного периметра, готовность к подаче заявки и архитектуру комплаенса.

Иммиграция

Программа Qualified Retirement Program (QRP) Белиза

Сопровождение по программе Belize Qualified Retirement Program для заявителей от 40 лет: проверка соответствия, подтверждение иностранного дохода, иждивенцы, документы, льготы, освобождения, подготовка подачи и ежегодное соблюдение требований.

Фирмы в сфере розничных инвестиций

Сопровождение авторизации FCA в Великобритании для фирм в сфере розничных инвестиций: анализ разрешений, Consumer Duty, пруденциальные ресурсы, управление, CASS и подготовка заявки.

Оптовые рынки

Поддержка в получении авторизации FCA Великобритании для фирм оптовых рынков: определение разрешений, регуляторные бизнес-планы, управление, пруденциальная готовность, CASS и подготовка заявки.

Создание и структурирование компаний

Регистрация LLC в Делавэре

Дистанционное сопровождение регистрации LLC в Делавэре для нерезидентов: практические рекомендации по документам, структуре, вариантам доставки и готовности к открытию банковского счёта.

Создание и структурирование компаний

IRS EIN

Сопровождение получения IRS EIN для владельцев Delaware LLC, которым нужен федеральный налоговый идентификатор США для банковского обслуживания, платежных провайдеров, налоговых форм и бизнес-онбординга.

Создание и структурирование компаний

Создание статутных трастов Делавэра

Сопровождение создания Delaware Statutory Trust для иностранных клиентов: обособление активов, структурирование бенефициаров, подготовка документов и варианты администрирования trustee.