Практика
Санкционные риски
Санкционная подверженность, логика скрининга, ограниченные лица и разработка контрольных мер.
Аналитика санкционных рисков для организаций, подверженных взаимодействию с ограниченными лицами, трансграничными платежами, структурами собственности, секторальными ограничениями и меняющимися приоритетами правоприменения.