Área de prática
Conformidade em matéria de criminalidade financeira
AML, CFT, KYC, monitorização de transações e estruturas de controlo da criminalidade financeira.
Apoio em conformidade em matéria de criminalidade financeira para organizações que necessitam de uma interpretação prática dos quadros de AML, CFT, KYC, beneficiário efetivo, monitorização de transações e expectativas regulatórias.