Services de conseil pour les environnements financiers réglementés.

Agrément bancaire

Accompagnement pour l’agrément bancaire au Belize : stratégie, documentation, coordination locale, planification de la conformité et préparation du dossier.

Compte bancaire personnel

Assistance à l’ouverture d’un compte bancaire personnel au Belize par un conseiller professionnel et auteur établi au Belize : stratégie, documents, formulaires, dépôt du dossier et coordination de l’examen par la banque.

Constitution et structuration de sociétés

Compte bancaire professionnel

Assistance pour compte bancaire d’entreprise au Belize couvrant l’examen de la société, l’analyse de la propriété, la préparation du profil d’activité, l’origine des fonds, la planification des transactions, la documentation et l’appui à l’examen bancaire.

Paiements, monnaie électronique et crypto-actifs

Conseil axé sur le Royaume-Uni pour les paiements, la monnaie électronique, les crypto-actifs et les modèles de services financiers associés, incluant l’analyse du périmètre réglementaire, la préparation des demandes et l’architecture de conformité.

Immigration

Programme de retraite qualifiée du Belize

Accompagnement pour le Programme de retraite qualifiée du Belize destiné aux demandeurs de 40 ans et plus, incluant l’examen de l’éligibilité, les preuves de revenus étrangers, les personnes à charge, les documents, les avantages, les exonérations, la préparation du dépôt et la conformité annuelle.

Sociétés d’investissement de détail

Assistance ciblée sur le Royaume-Uni pour l’agrément FCA des sociétés d’investissement de détail, incluant l’analyse des permissions, le Consumer Duty, les ressources prudentielles, la gouvernance, CASS et la préparation des demandes.

Marchés de gros

Accompagnement à l’agrément FCA au Royaume-Uni pour les entreprises des marchés de gros, incluant la cartographie des permissions, les plans d’activité réglementaires, la gouvernance, la préparation prudentielle, CASS et la préparation du dossier.

Constitution et structuration de sociétés

Constitution de LLC du Delaware

Accompagnement à distance pour la constitution d’une LLC du Delaware pour non-résidents, avec conseils pratiques sur les documents, la structure, les options de livraison et la préparation à l’ouverture d’un compte bancaire.

Constitution et structuration de sociétés

EIN de l’IRS

Assistance EIN de l’IRS pour les propriétaires de LLC du Delaware ayant besoin d’un numéro fiscal fédéral américain pour la banque, les prestataires de paiement, les formulaires fiscaux et l’entrée en relation commerciale.

Constitution et structuration de sociétés

Constitution de Delaware Statutory Trusts

Accompagnement à la constitution de Delaware Statutory Trusts pour clients étrangers recherchant une séparation des actifs, une structuration des bénéficiaires, la gestion des documents et des options d’administration par trustee.