Analyse réglementaire et veille conformité.

Analyse réglementaire

Risque réglementaire dans les paiements transfrontaliers

Les paiements transfrontaliers créent une exposition réglementaire à travers les cadres d’onboarding, de surveillance des transactions, d’agrément, de sanctions, de banque correspondante et de contrôle juridictionnel.

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Analyse réglementaire

Contrôles AML pour les plateformes FinTech

Les programmes AML des FinTech exigent davantage que des documents de politique interne. Ils nécessitent une entrée en relation fondée sur les risques, une logique de surveillance, des procédures d’escalade, des éléments probants et une discipline opérationnelle.

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Analyse réglementaire

Filtrage des sanctions et bénéficiaires effectifs

Le filtrage des sanctions devient sensiblement moins robuste lorsque les bénéficiaires effectifs, les structures de contrôle, les alias et les expositions indirectes ne sont pas correctement examinés.

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