Une expertise ciblée en réglementation financière et en risques de conformité.

Domaine d’intervention

Conformité en matière de criminalité financière

LBC, LFT, KYC, surveillance des transactions et cadres de contrôle de la criminalité financière.

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Domaine d’intervention

Risque lié aux sanctions

Exposition aux sanctions, logique de filtrage, parties soumises à restrictions et conception des contrôles.

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Domaine d’intervention

Réglementation FinTech et crypto

Actifs numériques, modèles de paiement, risque lié aux actifs virtuels et attentes réglementaires émergentes.

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Domaine d’intervention

Réglementation bancaire

Conformité bancaire, attentes en matière d’agrément, gouvernance, contrôles et risque prudentiel.

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Domaine d’intervention

Conformité de la structure de marché

Infrastructure de négociation, risque d’exécution, contrôles des courtiers, liquidité et conduite de marché.

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Domaine d’intervention

Risque réglementaire transfrontalier

Exposition multijuridictionnelle, arbitrage réglementaire, onboarding, paiements et cartographie de la conformité.

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Domaine d’intervention

Constitution et structuration de sociétés

Services de constitution de sociétés, de structuration d’entreprise, de documents officiels, d’assistance à l’apostille et d’implantation commerciale transfrontalière pour les clients internationaux.

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Domaine d’intervention

Immigration

Accompagnement en matière de résidence, d’immigration, de retraite, de relocalisation et de planification de statut pour les particuliers, les familles, les investisseurs et les demandeurs internationaux.

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