Área de práctica
Riesgo de sanciones
Exposición a sanciones, lógica de screening, partes restringidas y diseño de controles.
Inteligencia sobre riesgo de sanciones para organizaciones expuestas a partes restringidas, pagos transfronterizos, estructuras de titularidad, restricciones sectoriales y prioridades de ejecución en evolución.