洞察
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監管洞察
跨境支付在客戶開戶審查、交易監控、牌照、制裁、代理銀行及司法管轄控制框架等方面均會產生監管風險敞口。
金融科技反洗錢計劃需要的不僅是政策文件。它們需要以風險為本的客戶開戶審查、監控邏輯、升級處理程序、證據留存及營運紀律。
若未能適當審查實益所有權、控制架構、別名及間接風險敞口，制裁篩查的效力將大幅削弱。
