Қаржылық реттеу және комплаенс тәуекелі салаларындағы мақсатты сараптама.

Практика бағыты

Қаржылық қылмыстарға қарсы комплаенс

AML, CFT, KYC, транзакцияларды мониторингтеу және қаржылық қылмыстарды бақылау құрылымдары.

Бағытты зерттеу

Практика бағыты

Санкциялық тәуекел

Санкциялық ықтималдық, скрининг логикасы, шектеулі тұлғалар және бақылау тетіктерін жобалау.

Бағытты зерттеу

Практика бағыты

FinTech және криптореттеу

Цифрлық активтер, төлем модельдері, виртуалды активтер тәуекелі және қалыптасып келе жатқан реттеушілік талаптар.

Бағытты зерттеу

Практика бағыты

Банктік реттеу

Банктік комплаенс, лицензиялау талаптары, басқару, бақылау тетіктері және қадағалау тәуекелі.

Бағытты зерттеу

Практика бағыты

Нарық құрылымы бойынша комплаенс

Сауда инфрақұрылымы, орындау тәуекелі, брокерлік бақылаулар, өтімділік және нарықтық мінез-құлық.

Бағытты зерттеу

Практика бағыты

Трансшекаралық реттеушілік тәуекел

Көп юрисдикциялық әсер ету, реттеушілік арбитраж, клиенттерді onboarding рәсімінен өткізу, төлемдер және комплаенс-карталау.

Бағытты зерттеу

Практика бағыты

Компания құру және корпоративтік құрылымдау

Халықаралық клиенттер үшін компания құру, корпоративтік құрылымдау, ресми құжаттар, апостиль қоюды қолдау және трансшекаралық бизнес ұйымдастыру қызметтері.

Бағытты зерттеу

Практика бағыты

Иммиграция

Жеке тұлғаларға, отбасыларға, инвесторларға және халықаралық өтініш берушілерге резиденттік, иммиграция, зейнеткерлікке байланысты қоныс аудару, relocation және мәртебені жоспарлау бойынша қолдау.

Бағытты зерттеу