Практика бағыты
Қаржылық қылмыстарға қарсы комплаенс
AML, CFT, KYC, транзакцияларды мониторингтеу және қаржылық қылмыстарды бақылау құрылымдары.
AML, CFT, KYC, бенефициарлық меншік, транзакцияларды мониторингтеу және реттеушілік күтулер құрылымдарын практикалық тұрғыдан түсіндіруді қажет ететін ұйымдарға арналған қаржылық қылмыстарға қарсы комплаенс бойынша қолдау.