Сараптамалық материалдар
Мұнда көптілді реттеушілік мақалалар мен жаңартулар жарияланады.
Реттеушілік сараптама
Трансшекаралық төлемдер клиентті қабылдау, транзакцияларды мониторингтеу, лицензиялау, санкциялар, корреспонденттік банкинг және юрисдикциялық бақылау шеңберлері бойынша реттеушілік тәуекелдер туындатады.
Сараптаманы оқуРеттеушілік сараптама
FinTech саласындағы AML бағдарламалары саясат құжаттарымен ғана шектелмеуі тиіс. Оларға тәуекелге негізделген клиенттерді қосу, мониторинг логикасы, эскалация рәсімдері, дәлелдемелік база және операциялық тәртіп қажет.
Сараптаманы оқуРеттеушілік сараптама
Бенефициарлық меншік, бақылау құрылымдары, бүркеншік атаулар және жанама тәуекелге ұшырау тиісінше қаралмаған кезде санкциялар бойынша скрининг айтарлықтай әлсірейді.
Сараптаманы оқу