金融規制およびコンプライアンスリスクに関する専門的知見。

取扱分野

金融犯罪コンプライアンス

AML、CFT、KYC、取引モニタリングおよび金融犯罪管理フレームワーク。

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取扱分野

制裁リスク

制裁エクスポージャー、スクリーニング・ロジック、制限対象者、および統制設計。

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取扱分野

フィンテックおよび暗号資産規制

デジタル資産、決済モデル、仮想資産リスク、および新たな規制上の期待事項。

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取扱分野

銀行規制

銀行コンプライアンス、ライセンス要件、ガバナンス、統制および監督上のリスク。

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取扱分野

市場構造コンプライアンス

取引インフラ、執行リスク、ブローカー管理、流動性、および市場行為。

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取扱分野

クロスボーダー規制リスク

複数法域にわたるエクスポージャー、規制アービトラージ、オンボーディング、決済、およびコンプライアンス・マッピング。

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取扱分野

法人設立・ストラクチャリング

海外クライアント向けの会社設立、法人ストラクチャリング、公的書類、アポスティーユ支援、およびクロスボーダー事業立ち上げサービス。

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取扱分野

移民・在留

個人、家族、投資家および国際申請者向けの、居住、移民、リタイアメント、移住および在留資格プランニング支援。

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