取扱分野

金融犯罪コンプライアンス

AML、CFT、KYC、取引モニタリングおよび金融犯罪管理フレームワーク。

相談を依頼取扱分野

AML、CFT、KYC、実質的支配者、取引モニタリングおよび規制当局の期待事項に関するフレームワークについて、実務的な解釈を必要とする組織向けの金融犯罪コンプライアンス支援。