خبرة متخصصة في التنظيم المالي ومخاطر الامتثال.

مجال الممارسة

الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

أطر مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وضوابط الجرائم المالية.

استكشاف المجال

مجال الممارسة

مخاطر العقوبات

التعرّض للعقوبات، ومنطق الفحص، والأطراف المقيّدة، وتصميم الضوابط.

استكشاف المجال

مجال الممارسة

تنظيم التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة

الأصول الرقمية، ونماذج الدفع، ومخاطر الأصول الافتراضية، والتوقعات التنظيمية الناشئة.

استكشاف المجال

مجال الممارسة

التنظيم المصرفي

الامتثال المصرفي، ومتطلبات الترخيص المتوقعة، والحوكمة، والضوابط، والمخاطر الرقابية.

استكشاف المجال

مجال الممارسة

الامتثال لبنية السوق

البنية التحتية للتداول، ومخاطر التنفيذ، وضوابط الوسطاء، والسيولة، وسلوك السوق.

استكشاف المجال

مجال الممارسة

المخاطر التنظيمية العابرة للحدود

التعرّض متعدد الولايات القضائية، والمراجحة التنظيمية، وإجراءات الانضمام، والمدفوعات، ورسم خرائط الامتثال.

استكشاف المجال

مجال الممارسة

تأسيس الشركات وهيكلتها

خدمات تأسيس الشركات، والهيكلة المؤسسية، والوثائق الرسمية، ودعم الأبوستيل، وإعداد الأعمال عبر الحدود للعملاء الدوليين.

استكشاف المجال

مجال الممارسة

الهجرة

دعم في الإقامة والهجرة والتقاعد والانتقال وتخطيط الوضع القانوني للأفراد والعائلات والمستثمرين ومقدّمي الطلبات الدوليين.

استكشاف المجال