مجال الممارسة
الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
أطر مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وضوابط الجرائم المالية.
دعم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية للمؤسسات التي تحتاج إلى تفسير عملي لأطر مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واعرف عميلك، والملكية المستفيدة، ومراقبة المعاملات، والتوقعات التنظيمية.