Tätigkeitsbereich
Sanktionsrisiko
Sanktionsrisiken, Screening-Logik, gelistete Parteien und Ausgestaltung von Kontrollen.
Sanktionsrisiko-Intelligence für Organisationen mit Exponierung gegenüber gelisteten Parteien, grenzüberschreitenden Zahlungen, Eigentumsstrukturen, sektoralen Beschränkungen und sich wandelnden Durchsetzungsprioritäten.