Tätigkeitsbereich
Compliance bei Finanzkriminalität
AML, CFT, KYC, Transaktionsüberwachung und Kontrollrahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Compliance-Unterstützung bei Finanzkriminalität für Organisationen, die eine praxisnahe Auslegung von AML, CFT, KYC, wirtschaftlichem Eigentum, Transaktionsüberwachung und regulatorischen Erwartungsrahmen benötigen.